Persona Natural Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo – SAGRILAFT Formato Único de Vinculación y/o Actualización (FOR-001) Tramite *VinculaciónActualizaciónTipo de Relación *Tipo de RelaciónClienteProveedorFecha elaboracion * Documentos requeridos A continuación encontrará el listado de documentos que deben ser presentados por: Personas Naturales Copia del documento de identidad RUT completo con fecha de generación menor a 60 días Declaración de renta del año anterior si esta gestionando credito Balance y estado de resultados más reciente si esta gestionando credito Tres certificaciones comerciales con vigencia no superior a 60 días si esta gestionando credito Certificación(es) bancaria(s) no mayores a 60 días para cada cuenta registrada si esta gestionando credito Adjunte Documento de Identificacion *Elegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoAdjunte RUT Completo *Elegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoAdjunte Declaración de renta del año anteriorElegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoAdjunte Balance y estado de resultados más recienteElegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoCorreo del vendedor de soldaduras industriales que lo está atendiendo. Correo electrónico del vendedor * Informacion Basica Diligencia los siguientes campos Nombres y Apellidos Completos *Tipo de Documento *Tipo de DocumentoCédulaCédula ExtranjeríaTarjeta de IdentidadPasaporteNúmero de Identificación *Fecha de Expedición *Fecha de Nacimiento *Dirección *Ciudad *Departamento *País *AfganistánAlbaniaAlemaniaAndorraAngolaAnguilaAntigua y BarbudaAntillas NeerlandesasAntártidaArabia SauditaArgeliaArgentinaArmeniaArubaAtolón JohnstonAustraliaAustriaAzerbaiyánBahamasBahreinBangladeshBarbadosBeliceBeninBielorrusiaBirmaniaBoliviaBosnia y HerzegovinaBotsuanaBrasilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiButánBélgicaCabo VerdeCamboyaCamerúnCanadáChadChileChina, República Popular deChipreCiudad del VaticanoColombiaComorasCongo, República Democrática delCongo, República delCorea del NorteCorea del SurCosta RicaCosta de MarfilCroaciaCubaCurazaoDinamarcaDominicaEcuadorEgiptoEl SalvadorEmiratos Árabes UnidosEritreaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstados UnidosEstoniaEtiopíaFilipinasFinlandiaFiyiFranciaFrancia MetropolitanaGabónGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGranadaGreciaGroenlandiaGuadalupeGuamGuatemalaGuayanaGuayana FrancesaGuernseyGuineaGuinea EcuatorialGuinea-BissauHaitíHondurasHong KongHungríaIndiaIndonesiaIrakIrlandaIránIsla BouvetIsla NorfolkIsla ReuniónIsla de NavidadIslandiaIslas CaimánIslas CocosIslas CookIslas FeroeIslas Georgias del Sur y Sandwich del SurIslas Heard y McDonaldIslas MalvinasIslas Mariana del NorteIslas MarshallIslas PitcairnIslas SalomónIslas Turcas y CaicosIslas Ultramarinas Menores de Estados UnidosIslas Vírgenes BritánicasIslas Vírgenes de los Estados UnidosIslas Wallis y Futuna IsraelItaliaJamaicaJapónJerseyJordaniaKatarKazajstánKeniaKirguistánKiribatiKosovoKuwaitLas BermudasLesotoLetoniaLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoLíbanoMacaoMacedonia NorteMadagascarMalasiaMalawiMaldivasMaliMaltaMarruecosMartinicaMauricioMauritaniaMayotteMicronesiaMoldaviaMongoliaMontenegroMontserratMozambiqueMéxicoMónacoNamibiaNauruNepalNicaraguaNigeriaNigeriaNiueNoruegaNueva CaledoniaNueva GuineaNueva ZelandaOmánPakistánPalaosPalestina, Estado dePanamáParaguayPaíses BajosPersonas ApátridasPerúPolinesia FrancesaPoloniaPortugalPuerto RicoReino UnidoRepública CentroafricanaRepública ChecaRepública Democrática Popular LaoRepública DominicanaRuandaRumaniaRusiaSahara OccidentalSamoaSamoa AmericanaSan Cristóbal y NievesSan MarinoSan MartínSan Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinasSanta ElenaSanta LucíaSanto Tomé y PríncipeSenegalSerbiaSeychellesSierra LeonaSingapurSiriaSomaliaSri LankaSuazilandiaSudáfricaSudánSudán, surSueciaSuizaSurinamSvalbard y Jan MayenTailandiaTaiwán, República de ChinaTanzaniaTayikistánTerritorio Británico del Océano ÍndicoTerritorios Australes FrancesesTimor OrientalTogoTokelauTongaTrinidad y TobagoTurkmenistánTurquíaTuvaluTúnezUcraniaUgandaUruguayUzbekistánVanuatuVenezuelaVietnamYemenYibutiZambiaZimbabueEmail *Teléfono *Celular *Código CIIU *Detalle Actividad Eco. PrincipalEmail factura electrónicaIngrese el correo electrónico utilizado para la recepción de la factura electrónica. Referencias Bancarias Cuenta bancaria principal a través de la cual se realizarán las transacciones con SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. A continuación, adjunte las certificaciones bancarias (con fecha de expedición no mayor a 60 días) correspondientes a la(s) cuenta(s) relacionada(s). Adjunte las certificación bancariaElegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoAdjunte las segunda certificación bancaria (opcional)Elegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subido Referencia Comercial En esta sección deberá adjuntar las referencias comerciales que respalden la experiencia y solidez de la persona natural o jurídica. Las certificaciones deberán ser recientes, con fecha de expedición no mayor a 60 días, e incluir los datos de contacto que permitan su verificación por parte de SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S.. Adjunte 1er referencia comercialElegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoAdjunte 2da referencia comercialElegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoAdjunte 3er referencia comercialElegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subido Declaraciones y Autorizaciones Yo o alguno de los representantes legales, accionistas, controlantes o gestores (asociados cercanos) cumplimos con alguno de los siguientes atributos o tenemos un vínculo familiar (cónyuge o compañero permanente, padres, abuelos, hijos, nietos, cuñados, adoptantes o adoptivos) con una persona que sea una Persona Políticamente Expuesta (PEP) nacional o internacionalmente según la legislación Colombiana. Seleccione una opción: Sí / No Nota: Para mayor detalle sobre quienes se consideran Personas Políticamente Expuestas (PEP), consulte la información en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2020 de la Supersociedades y el Decreto 1081 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República) y sus modificaciones. En caso afirmativo, diligencie la siguiente información (y adjunte hoja adicional si es necesario). ¿Persona Políticamente Expuesta (PEP)? *De acuerdo con la legislación colombiana, una Persona Políticamente Expuesta (PEP) es aquella que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como sus familiares y asociados cercanos. Por favor indique si usted, o alguno de sus representantes legales o socios, se encuentra en esta condición.SiNo Información adicional sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP) En caso de existir alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP), por favor diligencie los datos solicitados a continuación: Si existen más de dos PEP, puede anexar un archivo adicional con la información completa. Nombres y Apellidos *Tipo de Documento *Tipo de DocumentoCédulaCédula ExtranjeríaTarjeta de IdentidadPasaporteNúmero Identificación *Cargo *Parentesco *Fecha vinculación *Fecha retiro *Subir archivoElegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subidoVínculo con Persona Políticamente Expuesta (PEP) *Se consideran Personas Políticamente Expuestas (PEP) aquellas que ejercen o han ejercido cargos públicos de relevancia, así como sus familiares cercanos y asociados. En esta sección debe indicar si usted, sus representantes legales, socios o controlantes tienen esta condición o mantienen algún vínculo familiar o societario con una persona catalogada como PEP.SiNo Información adicional sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP) En caso de existir alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP), por favor diligencie los datos solicitados a continuación: Si existen más de dos PEP, puede anexar un archivo adicional con la información completa. Nombres y Apellidos *Tipo de Documento *Tipo de DocumentoCédulaCédula ExtranjeríaTarjeta de IdentidadPasaporteNúmero Identificación *Cargo *Parentesco *Fecha vinculación *Fecha retiro *Subir archivo *Elegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subido Declaración de Origen de Fondos Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio y/o en representación legal de la persona jurídica, de manera voluntaria realiza la siguiente declaración de fuente de bienes y/o fondos, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las normas legales vigentes y concordantes en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. A.) Declaro que los recursos obtenidos son compatibles con las actividades y situación patrimonial, además que estos no provienen de terceros y son producto de la(s) siguiente(s) actividades:Puede seleccionar una o varias opciones *Honorarios y/o ComisionesInversiones y rendimientos financierosSalarioPensiónProducto actividad económicaRentasOtraB.) Declaro que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.C.) No se admitirá que terceros efectúen operaciones en mi nombre y/o de la Entidad que represento con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código penal Colombiano, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. D.) Los recursos que recibo de mis contrapartes principalmente se recaudan a través de (seleccione máximo 2): Seleccione máximo 2 *EfectivoTransferenciaChequeTarjetaCriptomonedas *SiNoDeclaración Cumplimiento Programa de Transparencia y Ética Empresarial *Quien suscribe la presente solicitud obrando en nombre propio y/o en representación legal de la persona jurídica, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto realizo la siguiente declaración: a) Hemos cumplido y cumplimos actualmente con todas las leyes y regulaciones que a nivel nacional se han dictado sobre anticorrupción comprometiéndonos a cumplir las mismas y las que se dicten sobre la materia en el futuro. b) Disponemos de sistemas contables u otras herramientas que permiten identificar las erogaciones por conceptos de tal manera que los pagos hechos para regalos, contribuciones a partidos políticos, funcionarios públicos, donaciones a entidades caritativas, gastos de representación y por hospitalidad, pueden ser identificados, dado que están debidamente segregados y sus respaldos documentales están disponibles. c) Cada parte libera a la otra de cualquier obligación al respecto (incluido el pago de cualquier indemnización) en caso de que una de las partes tuviera que rescindir la vinculación comercial que las uniera con motivo de haber, la otra parte, incumplido leyes y regulaciones vigentes y aplicables a las partes en materia de anticorrupción y/o por sospecha fundamentada de haber participado en acciones corruptas. d) SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S., podrá solicitar cuando así lo determine por efecto de la exposición al riesgo de nuestra relación comercial, la aplicación de encuestas que permitan formarse un concepto de las medidas de control que estoy aplicando en materia de prevención de los delitos de Soborno Transnacional y Corrupción.Autorización de Tratamiento de Datos Personales *SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S, en cumplimiento de lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra política de protección de datos personales, le informan que los datos personales que usted suministre en cualquiera de nuestros establecimientos en desarrollo de cualquier operación comercial, serán tratados mediante las políticas internas de SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S.Autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a la sociedad SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S, para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona para las finalidades aquí establecidas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este formato para autorizar el tratamiento de datos personales y que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, veraz, exacta y verídica.Autorización de contacto – Ley 2300 de 2023 *De conformidad con la Ley 2300 de 2023, autorizo a que se me contacte a través de los siguientes medios para fines informativos, comerciales o de servicio. Seleccione el(los) medio(s) de contacto de su preferencia:Llamada telefónicaWhatsAppCorreo electrónicoMensaje de texto (SMS)Otro / Cual?Correo electrónico donde recibira este formulario * El firmante se hace responsable del uso de su firma escaneada, asegurando que los actos realizados con ella serán válidos y vinculantes. Además, autoriza que el documento con su firma sea válido independientemente del correo electrónico del cual provenga. Agregue la firma escaneada. Solo se admiten archivos .png o .jpg *Elegir archivoNingún archivo seleccionadoEliminar el archivo subido Firma autorizadaRepresentante Legal o Apoderado Nombre Representante Legal / Apoderado *Número de IdentificaciónEnviar
